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深圳市尚荣医疗[yīliáo]股份公司[gōngsī]告示(系列)_莱克新闻中心

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  证券代码[dàimǎ]:002551 证券简称:尚荣医疗[yīliáo] 告示编号:2018-077

深圳市尚荣医疗[yīliáo]股份公司[gōngsī]关于召开2018年第五次暂且股东大会。的通知

本公司[gōngsī]及董事会成员。包管[bǎozhèng]信息[xìnxī]披露。的内容[nèiróng]、、完备,没有虚伪纪录、误导性或漏掉。

深圳市尚荣医疗[yīliáo]股份公司[gōngsī](简称“公司[gōngsī]”)第五届董事会第十一次会议审议。通过了《关于提请召开公司[gōngsī]2018年第五次暂且股东大会。的议案》,现就召开2018年第五次暂且股东大会。事项[shìxiàng]通知如下:

一、本次股东大会。召开的景象。

1、会议召开届次:本次股东大会。为2018年第五次暂且股东大会。。

2、会议召集人:公司[gōngsī]第五届董事会第十一次会议审议。通过了《关于提请召开公司[gōngsī]2018年第五次暂且股东大会。的议案》,董事会召集召开本次股东大会。。

3、会议召开的、合规性:本次股东大会。的召开切合法令、行政律例、部分规章、性文件、深圳证券买卖所业务法则和《公司[gōngsī]章程》等的划定。

4、会议召开日期、时间(1)现场会议召开时间:2018年10月24日(礼拜三)下午14:30;

(2)收集投票。时间:2018年10月23日-2018年10月24日;

个中,通过深圳证券买卖所买卖体系举行收集投票。的时间为:2018年10月24日9:30一11:30 、13:00一15:00;通过深圳证券买卖所互联网投票。体系投票。的时间为:2018年10月23日15:00一2018年10月24日15:00时代的任意时间。

5、会议的召开方法:本次股东大会。将采用现场投票。与收集投票。相连合的方法。

本次股东大会。提供收集投票。方法,公司[gōngsī]将通过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票。体系()向股东提供收集情势。的投票。平台。,股东在收集投票。时间内通过体系行使表决权;

公司[gōngsī]股东只能选择现场投票。、收集投票。中的一种表决方法。假如表决权泛起反复投票。表决的,以次投票。表决后果为准。

6、股权挂号日:2018年10月18日。

7、出席[chūxí]工具。:

(1)截至2018年10月18日下午深圳证券买卖所收市时,在证券挂号结算公司[gōngsī]深圳分公司[gōngsī]挂号在册的本公司[gōngsī]平凡股股东或其代理人,本公司[gōngsī]股东均有权出席[chūxí]本次股东大会。,并以情势。委托。代理人出席[chūxí]会讲和到场表决,该股东代理人不必是本公司[gōngsī]股东;

(2)本公司[gōngsī]董事、监事和治理职员;

(3)本公司[gōngsī]礼聘的状师及董事会约请的高朋;

8、现场会议召开地址:深圳市龙岗区宝龙工业。城宝龙5路2号尚荣科技工业。园尚荣医疗[yīliáo]会议室。

二、会议审议。事项[shìxiàng](一)本次会议审议。议案:

1、审议。《关于公司[gōngsī]为全资子公司[gōngsī]向工商银行申请最授信额度提供担保[dānbǎo]的议案》;

2、审议。《关于公司[gōngsī]为全资子公司[gōngsī]向工商银行申请项目贷款提供担保[dānbǎo]的议案》;

3、审议。《关于修订[xiūdìng]〈公司[gōngsī]章程〉的议案》:

4、审议。《关于公司[gōngsī]第六届董事会非董事的议案》;

4.1梁桂秋老师[xiānshēng]为公司[gōngsī]第六届董事会非董事的议案;

4.2梁桂添老师[xiānshēng]为公司[gōngsī]第六届董事会非董事的议案;

4.3黄宁密斯。为公司[gōngsī]第六届董事会非董事的议案;

4.4张杰锐老师[xiānshēng]为公司[gōngsī]第六届董事会非董事的议案;

4.5曾江虹密斯。为公司[gōngsī]第六届董事会非董事的议案;

4.6刘卫兵老师[xiānshēng]为公司[gōngsī]第六届董事会非董事的议案;

5、审议。《关于公司[gōngsī]第六届董事会董事的议案》;

5.1欧阳开国老师[xiānshēng]为公司[gōngsī]第六届董事会董事的议案;

5.2陈思平老师[xiānshēng]为公司[gōngsī]第六届董事会董事的议案;

5.3虞熙春老师[xiānshēng]为公司[gōngsī]第六届董事会董事的议案;

6、审议。《关于公司[gōngsī]第六届监事会股东代表[dàibiǎo]监事的议案》;

6.1芦振波老师[xiānshēng]为公司[gōngsī]第六届监事会股东代表[dàibiǎo]监事;

6.2霍夏密斯。为公司[gōngsī]第六届监事会股东代表[dàibiǎo]监事。

(二)披露。景象。

第1项议案至第5项议案已经公司[gōngsī]第五届董事会第十一次会议审议。通过,第6项议案已经公司[gōngsī]第五届监事会第十一会议审议。通过,详见2018年10月9日在公司[gōngsī]信息[xìnxī]披露。报刊巨潮资讯网()和《证券时报》、《上海证券报》、《证券报》和《证券日报》上披露。的告示。

(三)议案第4、第5、第6议案均接纳累积投票。表决方法,即每一股份拥有[yōngyǒu]与应选董事、监事人数[rénshù]沟通的表决权,股东拥有[yōngyǒu]的表决权集中哄骗[shǐyòng],也脱离哄骗[shǐyòng],但不得高出其拥有[yōngyǒu]董事、监事选票数响应的最高限额,不然该议案投票。,视为弃权。

董事候选人的任职[rènzhí]资格和性尚需经深圳证券买卖所案考核。无贰言后,股东大会。方可举行表决。

第1至3项议案属于。出格表决,该当由出席[chūxí]股东大会。的股东(包罗代理人)所持表决权的三分之二通过;第4项议案至5项议案审议。中,属于。平凡表决,该当由出席[chūxí]股东大会。的股东(包罗代理人)所持表决权的半数通过;

按照《公司[gōngsī]章程》、《上市[shàngshì]公司[gōngsī]股东大会。法则(2016年修订[xiūdìng])》及《中小企业[qǐyè]板上市[shàngshì]公司[gōngsī]运作指引》的要求,议案均为影响。中小投资。者好处[lìyì]的事。项[shìxiàng],需对中小投资。者及对或者持有[chíyǒu]上市[shàngshì]公司[gōngsī]5%股份的股东的股东的表决计票并披露。。

三、提案编码

本次股东大会。提案编码表示表:

四、本次股东大会。会议挂号事项[shìxiàng](一)公司[gōngsī]为到场本次股东大会。现场会议的股东打点预挂号手续。:

1、挂号时间:2018年10月19日上午[shàngwǔ]9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2、挂号地址及接洽方法:深圳市龙岗区宝龙5路2号尚荣科技工业。园尚荣医疗[yīliáo]证券部。

接洽人:陈凤菊、欧阳韵寒

接洽电话:0755-82290988

传 真:0755-89926159

邮 箱:gen@glory-medical.com.cn

邮编:518116

3、挂号方法:股东本人(或代理人)切身挂号或用传真[chuánzhēn]方法挂号,外地股东可用信函或传真[chuánzhēn]方法挂号。

(二)到场股东大会。所需的文件、根据和证件

1、股权挂号日在册的切合参会前提的法人股股东应由代表[dàibiǎo]人或者代表[dàibiǎo]人委托。的代理人出席[chūxí]会议。代表[dàibiǎo]人出席[chūxí]会议的,应出示本人身份证、代表[dàibiǎo]人身份证明书和持股根据打点挂号手续。;委托。代理人出席[chūxí]会议,应出示本人身份证、代表[dàibiǎo]人身份证、代表[dàibiǎo]人签订并加盖法人印章的授权。委托。书、代表[dàibiǎo]人身份证明书和持股根据(或股东证明)。

2、股权挂号日在册的切合参会前提的股股东切身出席[chūxí]会议的,应出示本人身份证和持股根据(或股东证明);委托。代理人出席[chūxí]会议的,应出示委托。人身份证复印件、持股根据(或股东证明)、有委托。人亲笔签订的授权。委托。书(授权。委托。书样式附后,下同)和代理人本人身份证。

(三)事项[shìxiàng]:

1、公司[gōngsī]不接管。电话挂号。

2、本次股东大会。现场会议会期半天,到场现场会议与会职员的食宿及交通[jiāotōng]用度自理。

3、收集投票。时代,如投票。体系遇突发变乱的影响。,则本次股东大会。的历程按另行通知举行。

五、介入收集投票。的操作流程

本次股东大会。向股东提供收集投票。平台。,收集投票。包罗深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票。体系(http//wltp.cninfo.com.cn),收集投票。操作流程详见附件一。

六、查文件

1、第五届董事会第十一次会议决定。

2、第五届监事会第十一次会议决定。

特此告示。

附件:附件一:收集投票。的法式;附件二:参会股东挂号表;附件三:授权。委托。书。

深圳市尚荣医疗[yīliáo]股份公司[gōngsī]

董 事 会

2018年10月9日

附件一

到场收集投票。的操作流程

一、收集投票。的法式

1、平凡股的投票。代码[dàimǎ]与投票。简称。

投票。代码[dàimǎ]为“362551”,投票。简称为“尚荣投票。”。

2、填报表。决意见。或票数。

对付非累积投票。提案(议案1、议案3和议案3),填报表。决意见。:赞成、否决、弃权。